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保障香港公司正常續存之如何做好盡職調查和重要控制人登記

香港公司在實際經營過程中需要進行盡職調查和重要控制人登記，不少投資者會陷入兩者是一項業務的誤區中，實際上這是兩項不同的業務。什么是盡職調查又為什么要做盡職調查？什么是重要控制人登記又為什么要做重要控制人登記呢？瑞豐德永就來給大家介紹下這兩項業務的重要性。香港公司盡職調查香港公司盡職調查是香港公司注冊處要求的，主要目的是為了查證、核實客戶的真實情況，包括客戶的主體資格是否合法、合格；交易是否正常,經...

香港公司盡職調查

香港公司盡職調查
香港公司在實際經營過程中需要進行盡職調查和重要控制人登記，不少投資者會陷入兩者是一項業務的誤區中，實際上這是兩項不同的業務。什么是盡職調查又為什么要做盡職調查？什么是重要控制人登記又為什么要做重要控制人登記呢？瑞豐德永就來給大家介紹下這兩項業務的重要性。
 
香港公司盡職調查
香港公司盡職調查是香港公司注冊處要求的，主要目的是為了查證、核實客戶的真實情況，包括客戶的主體資格是否合法、合格；交易是否正常, 經營狀況是否正常；以及客戶可能存在的風險等，打擊洗錢及恐怖分子資金籌集。
新注冊香港公司的KYC盡職調查也非常全面，其中包括兩種情況：
自然人控股成立的公司，需要登記進行KYC的自然人：
1、占股比例≧10%的所有自然人；
2、所有董事，無論是否占股；
3、任何其他直接或間接對公司有控制權的自然人。
自然人KYC資料：
1、自然人身份證件清晰掃描件或者照片。身份證提供清晰正反面照片、護照提供照片頁清晰掃描件或照片。
2、自然人手持證件半身照片。
3、地址證明（半年內水電費單或銀行月結單、快遞單）清晰掃描件。
 
實體/公司控股成立的公司，需要登記的公司為：
1、直接控股公司的營業執照/注冊證書掃描件；
2、公司股權架構圖，需要法人/董事簽字；
3、追蹤到間接持股比例≧10%以上的自然人股東或公眾公司；并提供自然人的KYC資料和公司的KYC資料。
公司KYC資料：
1、公司的注冊證書/營業執照掃描件；
2、如為上市公司的，提供證券交易所名稱，及證券編號；
3、如為其他公眾機構（提供統一信用編碼）。

香港公司SCR備案

香港公司SCR備案
所有在香港成立的公司都需要對重要控制人進行登記在冊，登記在冊事項內容必須建冊并存于注冊辦理處地址或者香港指定地址，政府執法人員將隨時進行查閱。SCR需要做哪些事情呢？其實不外乎兩點，香港公司控制人（包括董事和股東）的個人信息，以及資料存放地址。
1、SCR建冊，填寫表格；
2、備存地址，擔任法定委托人；
3、公司注冊時的董事/股東證件掃描件以及股份比例；
4、如果公司的股東是大陸公司或者海外公司，就提供公司營業執照；
5、如果公司有做變更的，備案信息以新的董事股東名冊為主。
香港公司SCR備案過程中有以下幾點注意事項：
1、所有已存在的香港公司，都需要做SCR備案；
2、新注冊的香港公司必須都要做SCR備案。
3、香港公司的注冊/年審/轉股等業務，都需要提供相關人士的身份證復印件。
公司注冊處《公司備存重要控制人登記冊指引》P31 頁 9.1.1 條例規定凡未有履行配合盡職調查責任， 即屬刑事罪行。有關公司及其每名責任人可各處第 4 級罰款 (即 25,000 元 )。如情況適用， 另每日各處罰款 700 元 。

盡職調查與審計的區別

盡職調查與審計的區別
盡職調查和審計都需要反映香港公司的真實情況，那么審計和盡職調查有什么區別呢？
1、關注點：審計關注歷史數據的準確性，財務盡職調查采取向前看的方法，既關注歷史經營業績和財務狀況，又關注未來經營與并購交易的影響，并對管理層準備的財務預測評估及分析。
2、工作范圍：審計的工作范圍由會計師專業守則嚴格界定；財務盡職調查的工作范圍則取決于客戶的需要，例如：歷史收益的質量及現金流狀況、資產及負債狀況、營運資金分析、有負債及其他承諾、評閱財務預測、評價并購協議中相關條款、分析并購價格調整機制。
3、財務盡職調查業務中，會計師的決策為買方的顧問。審計是要披露成什么樣；盡調是為什么看起來是這個樣以及更可能/也可能是什么樣。
4、責任來說，審計是保證，盡調非保證。
5、方法來說，審計雖然提倡了很多年風險導向，但實務中真正以風險導向的案例少之又少，從實務經驗來說，報表層面的審閱復核在盡調工作中占的時間不太會超過40%。
6、角色：審計業務中會計師的角色必須嚴格要求其獨立性。
7、披露方式：審計報告有一定之規，盡調報告理論上可以寫成任何樣子、披露任何內容。
經營香港公司在享受香港公司給企業帶來的便利同時，也需要履行相應的責任，除了上述的盡職調查和重要控制登記人之外，年審和審計報稅等工作也要盡職做到位。

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  • 紀螢 貝塔斯曼集團董事

    專業的服務，專業的知識，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。

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    在這次的服務過程中，現在的商務人員服務細致，專業認真，達到了我們的工作要求，十分滿意。

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    工作態度嚴謹，各階段進度把握合理，準確地滿足了我們對該項目的要求，希望未來有更多方面的緊密合作。
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