日本在线www-日本在线播放一区-日本在线不卡免费视频一区-日本在线不卡视频-成人影院久久久久久影院-成人影院一区二区三区

開曼美元基金 | 開曼群島AML、FATCA和CRS相關(guān)的合規(guī)事項(xiàng)

本文主要分享反洗錢法(下稱“AML”)、《海外賬戶稅收合規(guī)法》(下稱“FATCA”)和共同報(bào)告準(zhǔn)則(下稱“CRS”)相關(guān)的合規(guī)事項(xiàng)。AML開曼群島投資基金應(yīng)當(dāng)遵守開曼反洗錢法、反恐怖主義融資和反武器擴(kuò)散融資制度有關(guān)的規(guī)章制度。支持開曼群島打擊洗錢、恐怖主義融資和武器擴(kuò)散融資工作的主要立法和條例包括:1、《犯罪行為收益法規(guī)》(2020版)2、《反洗錢條例》(2023版)3、《反恐怖主義法案》(201...

AML

AML

本文主要分享反洗錢法(下稱“AML”)、《海外賬戶稅收合規(guī)法》(下稱“FATCA”)和共同報(bào)告準(zhǔn)則(下稱“CRS”)相關(guān)的合規(guī)事項(xiàng)。


AML

開曼群島投資基金應(yīng)當(dāng)遵守開曼反洗錢法、反恐怖主義融資和反武器擴(kuò)散融資制度有關(guān)的規(guī)章制度。支持開曼群島打擊洗錢、恐怖主義融資和武器擴(kuò)散融資工作的主要立法和條例包括:

1、《犯罪行為收益法規(guī)》(2020版)

2、《反洗錢條例》(2023版)

3、《反恐怖主義法案》(2018版)

4、《擴(kuò)散融資(禁止)法案》(2017版)

5、 開曼群島金融管理局(CIMA)指導(dǎo)說明(2020版,2021修訂)


根據(jù)《反洗錢條例》和開曼群島金融管理局指導(dǎo)說明,所有開曼基金均需任命一名反洗錢合規(guī)官(下稱“AMLCO”),全面負(fù)責(zé)該基金的反洗錢合規(guī)工作,以及一名反洗錢報(bào)告官(下稱“MLRO”)和反洗錢助理報(bào)告官(下稱“DMLRO”),主要是履行制作、保存、核查反洗錢報(bào)告,并向CIMA遞交反洗錢報(bào)告記錄開曼當(dāng)局報(bào)告洗錢嫌疑。開曼基金注冊時(shí)必須向CIMA告知其AMLCO、MLRO和DMLRO,并將任何變化告知CIMA。


FATCA 和 CRS

FATCA 和 CRS

開曼群島投資基金是投資實(shí)體,因此通常需要根據(jù)FATCA的開曼群島立法和經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的等效法案CRS注冊并報(bào)告為金融機(jī)構(gòu)。這些制度旨在通過要求出于國際稅收合作為目的的《金融賬戶涉稅信息自動交換標(biāo)準(zhǔn)》(AEOI)來促進(jìn)在岸稅收合規(guī)化,而投資于非金融資產(chǎn)的基金,如房地產(chǎn)基金和某些養(yǎng)老基金可豁免AEOI申報(bào)。

未豁免AEOI申報(bào)的開曼基金需要在業(yè)務(wù)開始30天內(nèi)在美國國稅局(IRS)的網(wǎng)站上注冊,以獲得用于FATCA目的的全球中介識別號碼(GIIN)。然后,應(yīng)當(dāng)在開曼群島政府國際稅務(wù)合作司(下稱“DITC”)的網(wǎng)站上注冊,以便在啟動后的4月底進(jìn)行FATCA和CRS申報(bào),并在每個自然年結(jié)束后的7月底申報(bào)任何應(yīng)報(bào)告的賬戶。

為了AEOI申報(bào)的目的,開曼基金必須收集對投資者的盡職調(diào)查資料,通常要求投資者提供認(rèn)購的自我認(rèn)證,并更新任何后續(xù)變化的信息。為了符合CRS標(biāo)準(zhǔn),投資基金必須維護(hù)書面的公司合規(guī)政策,并就每個報(bào)告年度向DITC提交CRS合規(guī)表格。

推薦

我們的優(yōu)勢

全球50多個國家/地區(qū)設(shè)有辦事處 (以下部分地區(qū))

典型客戶案例

Vistra卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶

客戶反饋

  • 殷先生 富來森集團(tuán)經(jīng)理

    瑞豐德永讓我更加專心于產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì),服務(wù)非常專業(yè)。和瑞豐德永合作,省心!
  • 紀(jì)螢 貝塔斯曼集團(tuán)董事

    專業(yè)的服務(wù),專業(yè)的知識,瑞豐德永,值得信賴的合作伙伴。
  • 羅先生 GAITELY經(jīng)理

    在這次的服務(wù)過程中,現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致,專業(yè)認(rèn)真,達(dá)到了我們的工作要求,十分滿意。
  • 李先生 海康威視總經(jīng)理

    工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn),各階段進(jìn)度把握合理,準(zhǔn)確地滿足了我們對該項(xiàng)目的要求,希望未來有更多方面的緊密合作。
欧美另类videosbestsex久久| 日韩中文字幕一区| 亚洲 国产精品 日韩| 亚洲精品影院久久久久久| 天天做人人爱夜夜爽2020毛片| 欧美a级大片| 日韩中文字幕在线播放| 九九久久99| 你懂的福利视频| 国产91素人搭讪系列天堂| 你懂的在线观看视频| 欧美大片毛片aaa免费看| 日韩一级黄色| 欧美夜夜骑 青草视频在线观看完整版 久久精品99无色码中文字幕 欧美日韩一区二区在线观看视频 欧美中文字幕在线视频 www.99精品 香蕉视频久久 | 国产91精品一区二区| 国产视频在线免费观看| 欧美激情影院| 国产福利免费视频| 国产高清在线精品一区二区| 91麻豆爱豆果冻天美星空| 亚洲第一页乱| 国产美女在线观看| 99久久精品国产片| 色综合久久天天综合观看| 欧美国产日韩精品| 日韩在线观看免费| 九九久久99| 亚洲精品影院| 九九干| 麻豆网站在线看| 国产a免费观看| 欧美夜夜骑 青草视频在线观看完整版 久久精品99无色码中文字幕 欧美日韩一区二区在线观看视频 欧美中文字幕在线视频 www.99精品 香蕉视频久久 | 香蕉视频亚洲一级| 日本在线www| 99久久精品国产高清一区二区| a级精品九九九大片免费看| 日韩av东京社区男人的天堂| 韩国三级视频网站| 国产不卡高清在线观看视频| 好男人天堂网 久久精品国产这里是免费 国产精品成人一区二区 男人天堂网2021 男人的天堂在线观看 丁香六月综合激情 | 成人高清护士在线播放| 九九精品久久| 成人高清视频免费观看| 99色视频在线| 久久成人性色生活片| 国产一区二区精品久久| 精品在线视频播放| 日本伦理网站| 国产麻豆精品免费视频| 九九久久99综合一区二区| 国产精品自拍亚洲| 好男人天堂网 久久精品国产这里是免费 国产精品成人一区二区 男人天堂网2021 男人的天堂在线观看 丁香六月综合激情 | 精品美女| 四虎论坛| 国产网站在线| 亚欧成人毛片一区二区三区四区| 999精品视频在线| 国产麻豆精品| 黄色免费网站在线| 免费国产在线视频| 好男人天堂网 久久精品国产这里是免费 国产精品成人一区二区 男人天堂网2021 男人的天堂在线观看 丁香六月综合激情 | 四虎影视库| 亚洲女人国产香蕉久久精品 | 天天色色网| 黄色短视屏| 成人在免费观看视频国产| 国产不卡在线观看| 色综合久久天天综线观看| 成人免费高清视频| 欧美a级成人淫片免费看| 青青久久精品| 精品视频在线观看视频免费视频| 91麻豆精品国产高清在线| 日本久久久久久久 97久久精品一区二区三区 狠狠色噜噜狠狠狠狠97 日日干综合 五月天婷婷在线观看高清 九色福利视频 | 亚洲精品影院| 欧美夜夜骑 青草视频在线观看完整版 久久精品99无色码中文字幕 欧美日韩一区二区在线观看视频 欧美中文字幕在线视频 www.99精品 香蕉视频久久 | 欧美电影免费| 国产一级生活片| 九九精品影院| 日本乱中文字幕系列| 国产一区二区精品久久91| 精品视频在线观看一区二区三区| 台湾美女古装一级毛片| 国产精品自拍一区| 一本高清在线| 日日日夜夜操| 黄色免费网站在线| 成人免费福利片在线观看| 一级片片| 欧美一区二区三区在线观看| 国产高清视频免费观看| 国产91视频网| 黄视频网站在线看| 尤物视频网站在线| 精品久久久久久中文字幕2017| 九九精品在线播放| 成人影院久久久久久影院| 九九九国产| 亚州视频一区二区| 日本伦理黄色大片在线观看网站| 天天色色网| 国产视频一区二区在线观看| 日本特黄特色aaa大片免费| 九九九在线视频| 久草免费在线色站| 一级女性全黄久久生活片| 精品国产一区二区三区久久久狼 | 国产麻豆精品免费视频| 四虎论坛| 午夜精品国产自在现线拍| 日本在线不卡免费视频一区| 欧美大片一区| 亚洲女人国产香蕉久久精品 | 九九免费高清在线观看视频| 久久精品店| 精品国产香蕉在线播出| 亚洲精品久久玖玖玖玖| 好男人天堂网 久久精品国产这里是免费 国产精品成人一区二区 男人天堂网2021 男人的天堂在线观看 丁香六月综合激情 | 国产精品1024永久免费视频| 成人免费网站视频ww| 国产高清视频免费| 国产伦精品一区二区三区在线观看| 91麻豆精品国产片在线观看| 久久久久久久网| a级精品九九九大片免费看| 亚洲精品影院一区二区| 一级毛片视频免费| 国产欧美精品| 韩国毛片免费大片| 韩国三级香港三级日本三级la| 韩国毛片免费| 欧美激情影院| 国产韩国精品一区二区三区| 日韩男人天堂| 欧美激情一区二区三区在线| 国产国语在线播放视频| 高清一级片| 九九久久99| 亚洲天堂一区二区三区四区| 欧美激情影院| a级精品九九九大片免费看| 日本久久久久久久 97久久精品一区二区三区 狠狠色噜噜狠狠狠狠97 日日干综合 五月天婷婷在线观看高清 九色福利视频 | 精品在线观看一区| 日本久久久久久久 97久久精品一区二区三区 狠狠色噜噜狠狠狠狠97 日日干综合 五月天婷婷在线观看高清 九色福利视频 | 99色视频在线| 国产原创视频在线| 国产综合91天堂亚洲国产| 国产福利免费观看| 麻豆网站在线看| 精品久久久久久中文| 日韩欧美一及在线播放| 黄色免费网站在线| 青草国产在线| 日本免费看视频| 成人高清护士在线播放| 美女免费毛片| 天天色成人| 日韩专区在线播放| 99久久精品费精品国产一区二区| 一本伊大人香蕉高清在线观看| 超级乱淫黄漫画免费| 国产一区二区精品| 九九国产| 久久99这里只有精品国产| 欧美激情一区二区三区在线| 韩国毛片 免费| 成人免费观看网欧美片| 日韩在线观看免费完整版视频| 日本免费看视频| 精品在线免费播放| 亚洲www美色| 国产成人欧美一区二区三区的| 国产不卡精品一区二区三区| 你懂的福利视频| 亚洲 男人 天堂| 精品久久久久久免费影院| 精品国产三级a| 久久久成人网| 高清一级片| 精品国产亚一区二区三区| 欧美夜夜骑 青草视频在线观看完整版 久久精品99无色码中文字幕 欧美日韩一区二区在线观看视频 欧美中文字幕在线视频 www.99精品 香蕉视频久久 | 精品视频免费观看| 久草免费资源| 欧美激情一区二区三区在线| 亚洲女人国产香蕉久久精品 | 一本高清在线| 久久成人亚洲| 精品国产香蕉在线播出| 欧美夜夜骑 青草视频在线观看完整版 久久精品99无色码中文字幕 欧美日韩一区二区在线观看视频 欧美中文字幕在线视频 www.99精品 香蕉视频久久 | 999久久久免费精品国产牛牛| 可以免费看污视频的网站| 国产极品白嫩美女在线观看看| 一级女性大黄生活片免费| 久久久久久久久综合影视网| 国产视频久久久久| 国产麻豆精品视频| 欧美一级视频免费| 日韩女人做爰大片| 超级乱淫黄漫画免费| 韩国三级视频网站|