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新加坡公司注冊(cè)實(shí)務(wù):實(shí)際控制人登記指南

新加坡為了更好管理企業(yè),使企業(yè)實(shí)體的所有權(quán)和控制權(quán)更加透明,建立反洗錢體系并減少非法濫用公司實(shí)體的情況,要求注冊(cè)于新加坡的公司、外國(guó)公司和有限責(zé)任合伙企業(yè)(部分豁免情形除外)必須保存一份實(shí)際控制人登記冊(cè)(RegisterofRegistrableControllers,簡(jiǎn)稱RORC),并向新加坡會(huì)計(jì)與企業(yè)監(jiān)管局ACRA提交RORC信息。哪些是須登記的實(shí)際控制人實(shí)際控制人通常稱為實(shí)體的收益所有人,是...

哪些是須登記的實(shí)際控制人

哪些是須登記的實(shí)際控制人

新加坡為了更好管理企業(yè),使企業(yè)實(shí)體的所有權(quán)和控制權(quán)更加透明,建立反洗錢體系并減少非法濫用公司實(shí)體的情況,要求注冊(cè)于新加坡的公司、外國(guó)公司和有限責(zé)任合伙企業(yè)(部分豁免情形除外)必須保存一份實(shí)際控制人登記冊(cè)(Register of Registrable Controllers,簡(jiǎn)稱RORC),并向新加坡會(huì)計(jì)與企業(yè)監(jiān)管局ACRA提交RORC信息。


哪些是須登記的實(shí)際控制人

實(shí)際控制人通常稱為實(shí)體的收益所有人,是指對(duì)公司具有“重大利益”或?qū)揪哂小爸卮罂刂茩?quán)”的自然人或者法人實(shí)體:

1.該人在公司擁有超過(guò)25%股份;或

2.該人持有公司超過(guò)25%的總投票權(quán);或

3.該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對(duì)該公司發(fā)揮或行使重大影響力或控制:

3.1 有權(quán)任命/罷免在董事會(huì)議上持有過(guò)半數(shù)表決權(quán)的董事;

3.2 對(duì)須由公司成員投票決定的事項(xiàng),持有25%以上的表決權(quán);

3.3 對(duì)公司行使或有權(quán)行使重大影響或控制。


實(shí)際控制人信息登記的要求

實(shí)際控制人信息登記的要求

備存要求:2017年3月31日之后新注冊(cè)成立的新加坡公司須在注冊(cè)之日起的30天內(nèi)完成RORC備存,備存地點(diǎn)通常是在其注冊(cè)辦公地址或其授權(quán)的申報(bào)代理人辦公室。

提報(bào)要求:自2020年7月30日起,公司除了要備存原有RORC信息外,還須在備存后的2個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)線上平臺(tái)BizFile+向ACRA提交RORC信息。


那么,實(shí)際控制人登記具體包含哪些信息呢?

對(duì)于自然人:

1.全名;

2.別名(如有);

3.住宅地址;

4.國(guó)籍;

5.身份證號(hào)碼或護(hù)照號(hào)碼;

6.出生日期;

7.成為控權(quán)人的日期;和

8.終止控制人身份的日期(如適用)。


對(duì)于法人實(shí)體:

1.名稱;

2.唯一的實(shí)體編號(hào)(如有);

3.注冊(cè)辦事處地址;

4.公司控制人的法律形式(如適用);

5.公司控制人成立或注冊(cè)的司法管轄區(qū),以及根據(jù)何種法律(如適用);

6.公司控制人成立或注冊(cè)的權(quán)力機(jī)構(gòu)名稱(如適用);

7.在公司控制人成立或注冊(cè)時(shí)發(fā)給該控制人的識(shí)別號(hào)碼或注冊(cè)號(hào)(如適用);

8.成為控權(quán)人的日期;和

9.終止控制人身份的日期(如適用)。


值得注意的是,如RORC有更新,須于更新后的2個(gè)工作日內(nèi)主動(dòng)向ACRA提報(bào)變更信息。


注意事項(xiàng)

注意事項(xiàng)

RORC查看權(quán)限:公司董事和秘書,作為公司的職員,可以查看公司的RORC,而公眾人士以及作為非公司管理人員的股東均無(wú)法查看RORC。

未合規(guī)備存的處罰:如果未合規(guī)備存RORC信息登記,或者不及時(shí)更新實(shí)際控制人信息,依據(jù)新加坡法律,均屬于犯罪行為,最高可被處罰5,000新幣。


新加坡實(shí)行實(shí)際控制人登記是為了使新加坡符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),保持其廉潔金融中心的良好聲譽(yù)。建議投資者在成立公司初期充分了解RORC相關(guān)法律,以保證公司的合規(guī)運(yùn)營(yíng)。如果您對(duì)注冊(cè)新加坡公司有任何疑問(wèn),歡迎與我們聯(lián)系咨詢!

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